REGISTER LOGIN

Insights White-Collar Crimes & Investigations

CBC Law Firm

CBC Law Firm

CONTACTS

View Firm Profile

Cerebra CPAs & Advisors

Cerebra CPAs & Advisors

CONTACTS

View Firm Profile

Durukan Law Firm

Durukan Law Firm

CONTACTS

View Firm Profile

Mustafa Tırtır Law Firm

Mustafa Tırtır Law Firm

CONTACTS

View Firm Profile

Vona Law Firm

Vona Law Firm

CONTACTS

View Firm Profile

Suistimalciye Altın Tepside Sunulan Fırsat

“Çok az insan kariyerine yalancı, dolandırıcı ve hırsız olma hedefiyle başlar. Ancak bu, ne yazık ki birçok kişinin kaderi haline gelir.” – Joseph T. Wells
Cerebra CPAs & Advisors
Fikret Sebilcioğlu
18.11.2024

Sağlam Temeller Üstüne! Etik ve Uyumun Suistimalle Mücadeledeki Önemi

Temeller, insanlarda olduğu gibi şirketlerinde derinliğini belirleyen, varoluşunu, karakterini ve anlamını şekillendiren yerlerdir.
Cerebra CPAs & Advisors
Fikret Sebilcioğlu
06.11.2024

New York’un Zirvesinde Türkiye ile Bağlantılı Rüşvet İddiaları

Eric Adams, 2021'de New York Belediye Başkanı seçilmesinden bu yana kamuoyu önünde sıkça tartışmalara konu olan bir figür oldu. Ancak Adams'ın ismi şimdi çok daha ciddi bir meseleyle gündemde: ...
Cerebra CPAs & Advisors
Fikret Sebilcioğlu
Serhat Tümüklü
04.11.2024

Ritmi Yakala ve Şirketini Savun: Üç Savunma Hattı Modeli

Her yıl çok sayıda kurum yeni skandallar, suistimaller, uyum ve yönetim sorunları ile karşı karşıya kalıyor. “Üç Savunma Hattı Modeli”, risk yönetimi sorumluluklarının sistematik bir yaklaşımla koordine edilebilmesi için basit ve etkili bir yol sunar.
Cerebra CPAs & Advisors
Fikret Sebilcioğlu
Gizem Taştemel Dinçkan
04.10.2024

Suçun Maskesi: Suistimalcilerin Gizlenen Yüzü

Suistimalciler, işledikleri suistimalleri gizlemek için çeşitli gizleme yöntemleri kullanırlar ve bu süreç oldukça karmaşık ve sofistike olabilir.
Cerebra CPAs & Advisors
Gizem Taştemel Dinçkan
09.09.2024

Üçüncü Taraf Rüşvet Riski Değerlendirme Süreci: Bilim mi Sanat mı?

Üçüncü taraflarla ilişkili rüşvet risklerini tanımlamak, bölümlendirmek, bertaraf etmek ve izlemek ile eldeki verileri kullanarak orantılı bir inceleme (due diligence) tasarlamak, üçüncü taraflara ilişkin rüşvetle mücadele çerçevesi açısından çok önemlidir.
Cerebra CPAs & Advisors
Fikret Sebilcioğlu
29.08.2024

Don’t Let the Cure Be Worse Than the Ailment: Ensuring Safe Harbor in Internal Investigations - Türkiye Perspective

Our new article provides a thorough examination of internal investigations in Türkiye. It covers key topics such as whistleblowing mechanisms, labor law issues, data protection, and data transfers, offering a detailed and comprehensive overview.
CBC Law Firm
Kemal Altuğ Özgün
Ayşe Gönen Anaeli
27.08.2024

Zorunlu İzin Uygulaması: Suistimallerin Tespitinde ve Önlenmesinde Etkin Bir Strateji

Şirketlerde “Zorunlu izin uygulaması” çalışanların belirli bir süre boyunca izin almalarını zorunlu kılan bir sistemdir.
Cerebra CPAs & Advisors
Serhat Tümüklü
21.08.2024

DOJ Launches Corporate Whistleblower Awards Pilot Program

The Department of Justice (“DOJ”) released its Corporate Whistleblower Awards Pilot Program on August 1, 2024.
Blank Rome LLP
Bradley Henry
Kathleen H. Shannon
Jennifer F. Achilles
08.08.2024

Key Takeaways from OFAC’s New Standards for Document Submissions

The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) recently issued updated guidance on standards and requirements for document production submissions.
Blank Rome LLP
Bradley Henry
Kathleen H. Shannon
02.08.2024

OFAC Guidance on Extending the Statute of Limitations for Sanctions Violations Signals Aggressive Enforcement

The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) last week issued guidance regarding the extension of the statute of limitations for sanctions violations.
Blank Rome LLP
Anthony Rapa
Kathleen H. Shannon
31.07.2024

Understanding the FCPA and FEPA: Objectives, Challenges and Impact on Global Business and Employment

Our article explores the FCPA and FEPA, detailing their objectives, challenges, and impact on global business and employment. It emphasizes the importance of compliance and the potential consequences of violations.
CBC Law Firm
Kemal Altuğ Özgün
Iskin Idil Kunt
25.07.2024

OECD’nin Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’nin Uygulanmasına İlişkin 4. Aşama Raporu: Türkiye’nin Gelişme Sağladığı Alanlar ve Eksiklikleri

Rapor, Türkiye’nin bu alandaki başarıları ve karşılaştığı zorlukları detaylı bir şekilde ele alıyor.
Cerebra CPAs & Advisors
Fikret Sebilcioğlu
02.07.2024

Duruşma Zabıtlarında Bulunması Gereken İbare: Müvekkilim Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Aksi Halde “Lehe Hükümlerin Uygulanması”

Bu kısa yazımızda yazı başlığında yer alan ibarenin önemine dikkat çekeceğiz. Bu ibarenin duruşma zabıtlarında bulunması halinde sanık lehine olan hükümlerin yani TCK’nın 50, 51 ve CMK’nın 231. maddelerinin uygulanmaması ve tartışılmaması İstinaf ve Yargıtay kararlarına sıklıkla konu olmuştur.
Mustafa Tırtır Law Firm
Mustafa Tırtır
24.06.2024

Donald Trump'ın Tarihi 'Sus Payı' Davası

Eski ABD Başkanı Donald Trump yargılandığı “Sus payı” (Hush money) davasında suçlu bulundu.
Cerebra CPAs & Advisors
Fikret Sebilcioğlu
05.06.2024

Şirket Yöneticilerinin Cezai Sorumluluğu

Şirketlerin faaliyetleri sırasında suç teşkil eden bir eylemle karşılaşılması durumunda tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanmamaktadır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili gerçek kişilerin cezai sorumluluğuna gidilmektedir.
Mustafa Tırtır Law Firm
Mustafa Tırtır
28.03.2024

An Overview of Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations by ACFE

The Association of Certified Fraud Examiners ("ACFE"), a global anti-fraud organization, has recently published its 2024 Occupational Fraud Report.
CBC Law Firm
Kemal Altuğ Özgün
Iskin Idil Kunt
25.03.2024

Güneş Balçıkla Sıvanmaz!

Bu endeksi yayımlayan Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne göre, 2023 Yolsuzluk Algı Endeksi'nin çarpıcı sonuçları, dünya genelindeki ülkelerin büyük bir kısmının kamu sektöründeki yolsuzlukla mücadelede on yılı aşkın süredir ciddi bir ilerleme kaydedemediğini gösteriyor. Dünya nüfusunun %80'inden fazlası, ortalama puanı 43 olan ve bu ortalamanın altında puan alan ülkelerde yaşıyor. Bu durum, hükümetlerin yolsuzluğu önlemede büyük ölçüde başarısız veya isteksiz olduklarını gösteriyor.
Cerebra CPAs & Advisors
Fikret Sebilcioğlu
02.02.2024

Unveiling the Shades of Integrity: 2023 Corruption Perceptions Index is Revealed

Transparency International's ("TI") 2023 Corruption Perceptions Index ("CPI") casts a revealing light on global and regional corruption trends. The index, which assesses perceived levels of public sector corruption in 180 countries and territories, has placed Denmark (90) at the top for the sixth consecutive year, followed by Finland and New Zealand with 87 and 85, respectively, while countries like Somalia (11), Venezuela (13), Syria (13), and South Sudan (13) rank at the bottom of the index this year.
CBC Law Firm
Kemal Altuğ Özgün
Emire Özeyranlı
01.02.2024

ABD'nin Yabancı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadelede Son Hamlesi: Yabancı İrtikap Önleme Yasası

ABD Kongresi, Yabancı İrtikap Önleme Yasası’nı (The Foreign Extortion Prevention Act - FEPA) 14 Aralık 2023 tarihinde yasalaştırdı. Böylece ABD, 1977'de yürürlüğe giren “Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu”ndan (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) 46 yıl sonra yolsuzlukla mücadelede önemli bir adım daha attı.
Cerebra CPAs & Advisors
Fikret Sebilcioğlu
23.01.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent